写于 2018-10-27 12:16:03| 威尼斯人注册| 澳门威尼斯人官网

与恐怖主义融资有关的可疑金融交易几乎翻了一番

关于向我国转移资金的可疑报告,调查人员活动的数据令人担忧

在2015年12个月的579个面孔中,仅有1至7个月的758个疑似信号分析,这些拱门中只有62个不被视为调查的兴趣,而调查结果已获得696个操作点

深化汇款,信托公司和“购买黄金店”,并通过利息调查,考虑502项交易,12项被认为是恐怖组织利益的金融交易

这些仅在1月至7月间被发现

应考虑暂停

在截至2015年的12个月中,可疑交易分别被证明是恐怖组织的数量

14. 2010年头7个月期间预防和打击资助恐怖主义的活动今年,他们接受了金融警察的特警警察部队,“仅”将同一时期的人员称为“金融情报机构, “团结”获得了0.39%可疑交易报告1669财务信息,即428.657

资金转移的作用,但有针对性的反恐活动,以防止资金流动,有利于极端的伊斯兰组织,特别是在资助的特殊章节财政和调查小组恐怖主义专门创建了少数军队几周前,汇款机构分散在意大利各地

从2010年到2016年6月30日,共有928次检查和268次控制汇款,争夺416名犯罪分子

违规行为和456项行政违规行为

意大利银行2015年数据分析,汇款为外国价值转移资金i在大多数情况下,总共有52.51亿欧元的压力

罗马尼亚和亚洲但哪些国家已转移资金

去年,罗马尼亚是第一个受益的国家,约占转移的16.1%,其次是中国(10.6%)和孟加拉国(约8.2%)

通过官方渠道,汇款数量最多的地区是伦巴第,拉齐奥和托斯卡纳

新的反恐计划最近计划采取新的干预措施和控制措施,以进一步加强对使用汇款的人的关注

通过反恐战略分析委员会采取的举措,特伦蒂诺,弗留利 - 威尼斯朱利亚,坎帕尼亚,威尼托,普利亚,卡拉布里亚和古里亚地区的财政活动有一些额外的控制措施

在6月至8月2日的不到两个月内,共发现282人,其中包括53名有警方记录的“嫌犯”