写于 2017-10-07 04:15:18| 威尼斯人注册| 娱乐

法国财政状况检察官要求汇丰银行的瑞士私人银行因涉嫌避税计划被送往刑事审判

该提案是在当地地方法官对涉嫌涉及3,000名法国纳税人的涉嫌税务欺诈进行长期调查之后提出的

这是一个程序性步骤,使瑞士银行业更接近法国可能的审判

母公司汇丰银行面临法国的一项调查

“这是司法程序中的正常步骤

这件事的结果尚未确定

“银行有一个月的答复,之后法国法官将进行审判

最后的决定

据“世界新闻报”报道,汇丰银行拒绝了可以避免审判的认罪协议

该公司表示,作为交易的一部分,汇丰将不得不支付14亿欧元的罚款

汇丰银行承认其瑞士银行在合规和控制方面犯了错误,并且正面临美国当局的调查和英国立法者的调查,因为它报告说它帮助客户在2007年之前隐瞒了数百万美元的资产

瑞士特定客户的案例已经在法国进行了

当卫报和世界各地的其他媒体机构公布泄露文件的披露时,汇丰银行瑞士银行的丑闻曝光

这些文件表明,瑞士的运营使客户能够逃避并积极避免征税并毫无疑问地提取现金

汇丰银行面临全球10个不同的查询丑闻

美国司法部正在考虑对该银行及其客户提起刑事指控,该银行及其客户正在巴西,印度,比利时和其他司法管辖区进行调查

汇丰银行首席执行官斯图尔特格列佛承认这些披露是可耻的,道格拉斯弗林特总统表示他们“深感羞辱”

两人已承诺清理银行,但表示不能对瑞士银行的行为负责

“卫报”报道说,格列佛在一家瑞士私人银行开设了账户,他还利用一家巴拿马公司来增加收入

他承认,他在2009年结束的安排看起来很奇怪但是说这是为了保护他的隐私并与税收无关

英国公共账户委员会主席玛格丽特霍奇已要求汇丰银行非执行董事罗纳•费尔黑德(Rona Fairhead)辞去BBC信托基金董事长的丑闻

本周,英国央行政策制定者罗伯特詹金斯呼吁他辞去汇丰银行董事长的职务,以维持其在银行的声誉,本周弗林特的压力也在增加

瑞士的披露是基于向汇丰银行征收的19亿美元(13亿英镑)罚款,该罚款旨在藐视制裁并允许其墨西哥分支机构为贩毒集团洗钱

上个月被指控从巴黎汇丰瑞士银行账户中躲藏超过2200万美元的Arlette Ricci是Nina Ricci时尚和香水公司的百万富翁

该审判涉及新巴黎法院的税务欺诈,并被视为一个测试案例 - 利玛窦是首批通过汇丰银行瑞士私人银行持有的基金审判的客户之一

超过60名富有的法国人已经接受正式调查,因为数千名被指控通过汇丰瑞士私人银行逃税的客户被公开上市

这位73岁的法国精神分析师和作家利玛窦正在与她的女儿和会计师一起受审

每个人都否认有关税务欺诈和洗钱的指控

法国国家检察官表示,利玛窦被判处两年徒刑,加上两年的缓刑和300万欧元的罚款

法官将于4月13日作出判决