写于 2018-10-27 10:03:04| 威尼斯人注册| 娱乐

马德里的一家法院已经启动了一项大赦协议,该协议提供了数百个西班牙名字出现在汇丰银行的文件中,据称逃税仍在悄悄提供偿还税款的机会,并避免长达六年的监禁和数百万欧元的罚款

汇丰举报人HervéFalciani泄露的名单证实,超过650名西班牙人占据了该银行的瑞士子公司

它于2010年移交给西班牙当局

当时掌权的社会主义者避开了调查涉嫌欺诈的既定准则

相反,名单上的人被发送了一封信,告知他们他们的瑞士银行账户已经被发现并被邀请自愿支付他们所欠的税款

在检查之前,他们有10天的时间作出回应 - 这可能导致刑事诉讼 - 将开始

由于反对派政客批评社会主义者庇护涉嫌逃税者,社会主义者只是他们决定指出对名单有效性的疑虑和争论,以及获得名单的方式意味着它可能不会在法庭上被采纳

超过300名西班牙人使用此优惠向西班牙税务机关交付2.6亿欧元(1.92亿英镑)

其中大多数来自西班牙的Botín家族,其成员领导桑坦德银行;他们向西班牙政府支付了2亿欧元(1.5亿英镑)的退税

投诉该交易是众所周知的企图“提供有罪不罚”的涉嫌逃税,税务工会会员,Gestha,在马德里法院宣布大赦协议后不久,提出了法律投诉,指责中,高级别的违反公共责任的税务机关

该案最初被法院驳回,但现在已重新开庭,因为上级法院支持Gestha对判决的上诉

具体而言,法院将审查两名前高级税务官员对泄露名单上姓名的回应